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多家房产中介资金链断裂 壹彤地产旗下10亿私募爆雷

时刻: 2019-06-20 12:03:11 来历: 华夏时报  网友谈论 0
  • 曾有人说,2018年是P2P范畴爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区或许会搬运至私募基金范畴。

曾有人说,2018年是P2P范畴爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区或许会搬运至私募基金范畴。

6月17日,一名北京出资人王女士向《华夏时报》记者爆料称,其认购的壹彤集团旗下公司私募产品呈现兑付问题,并涉嫌资金移用,其间受害人312名,总计金额约10.96亿元。

该私募基金方案将征集资金用于壹彤地产二手房垫资事务的日常活动资金弥补。但本年4月,壹彤地产被爆出不合法移用客户房款,涉案金额高达7000万元,受害者500余人。有出资人对《华夏时报》记者说:“本年5月,我的事务司理告诉我此事,并奉告壹彤地产呈现资金链断裂问题,直接影响北京出资客户本金兑付安全。”

值得注意的是,本报记者并未在中基协网站查询到上述私募基金及其处理组织的存案信息。

此外,有出资人对《华夏时报》记者泄漏,壹彤金诚中部分事务司理曾在招商银行任职,而此次作业触及的出资人中,许多是本来招商银行的高净值客户。


超10亿理财涉嫌违约

近期,私募基金范畴一再爆雷。其间多家明星合伙人褪去了光鲜的外衣,只剩下空空如也的作业大楼。

3月19日,180位出资人一起签署实名告发信,告发其购买的金诚集团旗下多只私募基金延期兑付未果,涉嫌欺诈,牵涉受害人数3800人,触及金额高达140亿;3月底永柏本钱在旧总部作业地粘贴告示,称接到监管部门告诉,暂时不能运营。 自2018年8月,永柏本钱旗下产品连续呈现不能换回的状况,累计未兑付金额挨近66亿元。

各种违约背面,高管失联、兑付遥遥无期、出资者更是投诉无门。广强律师事务所律师曾杰曾提出,2018年是P2P范畴爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区或许会搬运至私募基金范畴。

且私募基金范畴涉嫌的罪名或许不仅仅是不合法集资,而有或许是移用资金和合同欺诈罪。原因无他,整个商场的活动性下降,没有谁能够防止被触及。

6月17日,一名北京出资人王女士向《华夏时报》记者告发,其认购的壹彤集团旗下公司私募基金呈现兑付问题,并涉嫌资金移用,其间受害人312名,总金额约10.96亿元。

“2018年4月8日,我购买了壹彤金诚300万理财产品,出资期限12个月。产品应该在本年4月8日到期,但事务司理告诉我说,上级公司资金链断裂,公司到期产品无法兑付。”王女士对本报记者说。

一起王女士表明,自己在购买该款产品时没有仔细看合同,并不清楚是私募基金。“事务司理大力引荐此款产品,介绍其为固定收益的理财产品,许诺年化利率11%。”

详细而言,《华夏时报》记者从合同中了解到,出资人以有限合伙人(LP)方式参加参加该款私募基金,认缴出资,并一次性缴清出资款。北京壹彤金诚出资处理有限公司(简称:壹彤金诚)为一般合伙人(GP)。

该私募基金资金用于哈尔滨壹彤房地产生意有限公司二手房垫资事务的日常活动资金弥补。合同中表述,本有限合伙企业预期承受1.5亿元人民币出资金额。

合同中表述,关于此次出资中或许存在的危险,壹彤地产股东以持有壹彤地产的100%股权进行质押,且壹彤集团和集团实践操控人刘曦供给无线连带责任担保。刘曦以自有写字楼供给典当担保。

记者从官网了解到,合同中提及的壹彤集团成立于2014年,注册本钱金1亿元,总部坐落黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路15号,其前身为壹彤地产,成立于2005年。现壹彤集团工业触及房地产生意、188bet开户、矿藏开发等。分公司触及北京、哈尔滨、承德、等多地。现在,旗下有壹彤地产、壹彤财富、壹彤矿业、壹彤房地产营销策划四大工业模块。刘曦为壹彤集团占股70%的大股东,实践操控人及终究受益人。

而壹彤金诚实践操控人为于雷,公司法定代表人、履行董事为耿旭。二人均为壹彤集团前五大股东。

值得注意的是,记者并未在中基协网站看到壹彤金诚作为私募基金处理人的相关存案信息。在壹彤集团旗下,只要壹彤财富进行过存案,并发布过四款基金,别离为:壹彤财富增加1号私募证券出资基金;北京壹彤金源出资处理中心(有限合伙);壹彤聚石1期私募证券出资基金;壹彤财富增加2号私募证券出资基金。

“他们是在私募车牌缺失的状况下,进行以‘固定收益理财私募产品’为话术的不合法集资和商业欺诈。”上述出资人王女士说。

关于到期基金的兑付问题,4月中旬,壹彤金诚发延期兑付布告,其间说到,逾期的出本钱金将分18个月兑付,至2020年9月悉数兑付结束,出资收益部分将依据本金悉数回款后继续按比例分配。但出资人以为公司在拖延时刻,并不能承受公司所给出的兑付方案。出资人李女士表明:“4月,公司确实给了本金的1.2%,但从五月开端一分钱也没返过。”

此外,延期兑付布告还许诺:“不跑路、不失联,活跃与出资人交流、妥善处理出资回款事项。”但上述出资人李女士对《华夏时报》记者说:“该公司法人耿旭已连续劝退几十名事务司理离任,现公司仅剩几人,公司负责人有失联跑路的痕迹。”

记者6月17日到该公司现场检查发现,公司财政仍在作业,几名事务司理还在作业区域,但未见到其它作业人员及负责人。

李女士表明,尽管财政还有三个人在上班,但财政的账现已被搬运,公司所租的作业地也将到期。现在,出资人已在东城经侦大队报案,要求其出头找到公司法人。《华夏时报》记者屡次拨打壹彤地产电话,均无人接听。

一起,记者找到还留在壹彤金诚的事务司理陈先生,他表明,刘曦和耿旭现在还没有跑路,内部有作业人员能够与二人获得联系。

  一起,他说,作业发生前事务司理毫不知情。自己3月还去参加了壹彤地产的年会,并未发现任何问题。一起他说到,自己融了几千万,且都是亲戚朋友的钱,现在压力也比较大。“壹彤集团有财物,期望政府介入强制公司变卖财物,把钱还给咱们。”

另一位事务司理对记者说:“我也是4月8号才知道的。耿旭给咱们打电话,说今日到期的基金,兑付的钱没到账。一开端说是因为清明节期间,资金太多,或许是银行那儿的问题,导致资金要晚两天才能到账。我自己也投了几百万。”他表明,公司30几个事务司理都出资了该款产品,现在也着急兑付,但自己无法联系到法人耿旭。

此外,值得注意的是,多名出资人反映,壹彤金诚中许多事务司理曾在招商银行任职。“我的事务司理在招商银行任职多年,是2018年下半年刚刚离任到北京壹彤金诚。我一向购买其引荐的招商银行代销的理财产品,出于对事务司理的信赖,我才认购了300万比例。”上述出资人王女士对《华夏时报》记者说。

另一名出资人张女士更表明,有些招商银职事务司理自2014年起便连续为壹彤吸引客户,使用客户对招行品牌和事务司理的信赖兜销壹彤理财产品。这些职工部分后来离任参加壹彤,再经过其在招商银行的旧搭档和在招商银行堆集的老客户,继续兜销壹彤的理财产品。

“事务司理对我说:招行许多人都买了,如果是经过招行买壹彤的产品,咱们会赚的少,因为招行要从中扣取手续费,咱们只能拿到5%-8%的收益,但咱们直接购买能够获得10%-11%的收益。”张女士表明。

关于这一点,记者向壹彤金诚事务司理核实。事务司理供认他们中一部分来自招商银行,但表明引荐壹彤产品时都已离任。“耿旭本来在崇文门支行和富力城支行任零售主任,他离任到壹彤作业后,从自己作业过的支行挖走四五个事务司理,尔后还在招商银行其它支行挖人。”有理财司理对记者泄漏。而《华夏时报》记者也从中基协网站了解到,壹彤金诚法人耿旭在2005年7月至2014年3月一向上任于招商银行北京分行。


哈尔滨多家房产中介团体爆雷

壹彤金诚的私募基金项目资金方案用于壹彤地产二手房垫资事务的日常活动资金弥补。但本年4月,壹彤地产被爆出,不合法移用客户房款,涉案金额高达7000万元,受害者500余人。有出资人对《华夏时报》记者说:“本年5月,我的事务司理告诉我此事并奉告该公司呈现资金链断裂问题,直接影响北京的出资客户本金兑付安全。”

而关于侵吞的7000万房款,壹彤地产相同无法给予受害人清晰的去向告知。实践上,早在2017年末,就有业主反映出,其经过哈尔滨壹彤地产购买的一套二手房的全额房款被财政收走后迟迟不给办房产证,疑似房款被移用。

“我是2017年5月份买的房子,签的合同。壹彤地产拖了整整1年,本年5月份才完全把证办下来,这期间银行借款利率从4.9一向涨到5.8。”有购房人在房天下网站上提出。

因为长时间缺少监管,相似地产中介违规移用房款资金的现象,在许多当地现已成了“潜规则”。近期,依据买卖事务投诉,包含壹彤房地产在内,仅哈尔滨区域就有近10家房地产中介组织涉嫌移用买卖资金,其间包含壹彤、巨业、易房、春晖、世纪振达、爱之家、百嘉信、华满、一亩、居泽等。

能够看到,2018年末,经过哈尔滨巨业地产买房卖房的数百名业主收到音讯,巨业地产法人失联,百余家门店悉数关门,触景生情,超越6000万元房款下落不明。而关于巨业地产法人谷艳萍的去向,经黑龙江肇东警方承认,谷艳萍已于2018年12月27日在老家肇东跳楼自杀。

为了处理商场乱象,2018年末,黑龙江省住建厅、我国人民银行哈尔滨中心支行、黑龙江银保监局筹备组联合下发《关于进一步贯彻执行〈标准房地产生意职业处理加强存量房买卖资金监管有关问题的告诉〉有关要求的告诉》,其间要求,当地房地产生意组织必须在2018年12月10日前在银行开立资金监管账户(此资金不得恣意移用);保证存量房买卖结算资金专款专用,经过房地产生意公司处理的存量房借款事务,首付款资金未执行的,银行(住宅公积金处理中心)不予批阅发放借款。

有剖析人士曾表明,购房款进入银行监管账户,等于切断房地产中介的现金流,此前移用资金的窟窿填不上了,导致大批中介组织资金链断裂。

还有媒体从哈尔滨市住建局得悉,哈尔滨市于6月1日起至10月31日在全市范围内展开房地产开发企业违法违规行为专项整治,要点管理未获得商品房预售资历私行进行出售、售房面积“缺斤少两”、合同到期不能准时交房等违规行为,以营建键康有序的房地产商场开发运营环境。

近几年,全国各市关于二手房买卖流程危险把控都在不断晋级,尤其是对资金的监管。早在2016年末,北京市就完成了存量房买卖资金监管全市掩盖。

我国顾客协会曾发布过一份《房子家居范畴投诉状况专题陈述》(简称:陈述),其间表明,资金监管过程中违规操作是现在房子中介公司普遍存在的四大问题之一。

在资金监管过程中,部分中介组织违规操作,替代银行为买方做资金监管,将买方的购房款收入自己公司的资金池中,并使用这部分资金违规高息贷出,作为其他顾客的“首付贷”,这种行为严重威胁到了顾客的资金安全,《陈述》中说到。


(责任编辑:DF318)


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