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总罚款超8000万!新一轮外汇违规事例通报

时刻: 2019-05-21 14:06:26 来历:   网友谈论 0
  • 国家外汇处理局对17起外汇违规事例进行了通报,这是本年初次外汇违规通报,主体上触及5家银行、6家企业以及6名个人。

来历:央视财经(ID:cctvyscj)、国家外汇处理局


国家外汇处理局对17起外汇违规事例进行了通报,这是本年初次外汇违规通报,主体上触及5家银行、6家企业以及6名个人。


事例1:

南京银行上海浦东支行

虚伪转口族员付汇案


2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚伪提单处理转口族员付汇事务。


该行上述行为违背《外汇处理条例》第十二条。依据《外汇处理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

事例2: 

农业银行宁波市分行

虚伪转口族员付汇案


2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证处理转口族员付汇事务,未按规则在同一银行网点处理转口族员收付汇事务。


该行上述行为违背《外汇处理条例》第十二条、《国家外汇处理局关于进一步促进族员出资便当化完善实在性审阅的告诉》第五条。依据《外汇处理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款64.48万元人民币。

事例3:

工商银行南昌北京西路支行

虚伪转口族员付汇案


2016年9月至2017年10月,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚伪提单处理转口族员付汇事务。


该行上述行为违背《外汇处理条例》第十二条。依据《外汇处理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款111.54万元人民币。

事例4:

兴业银行台州分行

违规处理内保外贷案


2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在处理内保外贷签约及履约付汇事务时,未尽审阅职责,未按规则对借款资金用处、估计还款资金来历、担保履约可能性及相关生意布景进行尽职审阅和查询。


该行上述行为违背《跨境担保外汇处理规则》第十二条及第二十八条。依据《外汇处理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款95.31万元人民币。

事例5:

招商银行杭州分行

个人分拆售付汇案


2016年1月至11月,招商银行杭州分行违规为客户运用303名境内个人年度购汇额度处理分拆售付汇事务。


该行上述行为违背《个人外汇处理办法》第七条。依据《外汇处理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款100万元人民币。

事例6:

山东清源集团有限公司逃汇案


2016年5月,山东清源集团有限公司运用虚伪合同、发票、提单,虚拟族员布景对外付汇955.5万美元。


该行为违背《外汇处理条例》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款309.74万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例7:

广州飏帆族员有限公司逃汇案


2016年5月至2017年6月,广州飏帆族员有限公司运用虚伪提单,虚拟族员布景对外付汇9285.8万美元。


该行为违背《外汇处理条例》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款3734万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例8:

村庄基(重庆)出资有限公司逃汇案


2016年11月至2017年3月,村庄基(重庆)出资有限公司实践操控人未按规则处理境外出资外汇挂号及改变挂号,违规向境外母公司汇出直截了当,金额算计885.99万美元。


该行为违背《外汇处理条例》第十六条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款302万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例9:

宁波慧力世界族员有限公司逃汇案


2017年2月至2018年3月,宁波慧力世界族员有限公司运用虚伪提单,虚拟族员布景对外付汇1565.62万美元。


该行为违背《外汇处理条例》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款509.84万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例10:

北京欣华阳商贸有限公司逃汇案


2017年5月,北京欣华阳商贸有限公司运用无效提单,虚拟族员布景对外付汇619万美元。


该行为违背《外汇处理条例》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例11:

泰豪电源技能有限公司逃汇案


2017年5月,泰豪电源技能有限公司运用虚伪提单,虚拟族员布景对外付汇200万欧元。


该行为违背《外汇处理条例》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款80万元人民币。处分信息归入我国人民银行征信体系。

事例12:

四川籍刘某不合法生意外汇案


2014年6月至2015年8月,刘某经过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。


该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚款49.14万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。

事例13:

湖北籍曹某不合法生意外汇案


2015年7月至2016年3月,曹某经过地下钱庄不合法生意港元34笔,金额算计899.32万元人民币。


该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚款71.95万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。

事例14:

重庆籍彭某不合法生意外汇案


2015年9月至12月,彭某经过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额算计1383.58万元人民币。


该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚款96.85万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。

事例15:

安徽籍张某不合法生意外汇案


2017年1月至2018年4月,张某经过地下钱庄屡次不合法生意港元,金额算计376.24万元人民币。


该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚款45.2万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。

事例16:

浙江籍洪某私自生意外汇案


2011年2月至2015年10月,洪某向别人账户付出3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。


该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条,构成私自生意外汇行为。依据《外汇处理条例》第四十五条,处以罚款2497万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。

事例17:

广东籍孙某分拆逃汇案


2016年1月至2017年7月,孙某运用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,不合法搬运资金算计244.62万美元,用于境外出资等。


该行为违背《个人外汇处理办法》第七条,构成逃汇行为。依据《外汇处理条例》第三十九条,处以罚款83万元人民币。对其施行“重视名单”处理,并归入我国人民银行征信体系。


这次所通报的事例出现哪些特色?违规的外汇操作又会带来哪些恶劣影响?对这类违规操作的冲击,又将对外汇商场起到哪些效果呢?请看外汇局相关负责人对央视财经的独家署名回应。 


国家外汇处理局表明,在今日通报的17起违规事例中,违规事务触及族员、内保外贷、直截了当汇出、个人分拆及不合法生意外汇等5类,其间,在6起企业事例中,涉案金额和处分金额最大的一同为广州某公司逃汇案,虚拟族员布景,对外付汇9285.8万美元,对此,外汇局依法处以罚款3734万元人民币。 


国家外汇处理局处理查看司副司长 肖胜从特色上来讲,这17个事例都杰出地显现了咱们冲击的重点是虚伪诈骗性的生意。这些事例最实质的特征,便是虚拟外表合法合规的生意方式,来掩盖跨境套利和不合法搬运资金的实在意图。 


肖胜提出,违规外汇操作破坏了我国188bet开户处理次序和商场次序,也增大了跨境资金的活动危险,并形成188bet开户计算失真,从而影响对经济188bet开户局势的剖析判别和抉择计划。


事例中许多生意在经过虚伪诈骗性生意后,将资金乃至是银行信贷资金用于跨境套利,挤占了实体经济正常运转的资金。


外汇局经过冲击这类违法违规的行为,引导这些资金从头投入到实体经济范畴中,营建健康有序的外汇商场环境。外汇局将进一步促进族员出资便当化,持续支撑具有实在合法布景的外汇生意,正常生意将不受影响。


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